Евросоюз начал борьбу с отмыванием денег декларациями по ввозу валюты
С июля следующего года лица, въезжающие в Евросоюз, обязаны декларировать наличную валюту в сумме свыше 10 000 евро, сообщил государственный секретарь Бельгии по борьбе с уклонениями от уплаты налогов Эрве Жамар.
Главной целью этого требования, которое было принято по рекомендации Европы, является борьба против терроризма и отмывания денег, - заявил секретарь. - Это также поможет в борьбе против налогового мошенничества.
На текущий момент ЕС предлагает только добровольное декларирование с последующей выборочной проверкой. Теперь заполнять декларацию придется в обязательном порядке. Санкции к нарушителям будут весьма жесткими, так как они попадают под подозрение в отмывании преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.
